Vì sao hàng trăm người rót tiền vào dự án rau má của CCV Group?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với bà Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xúc tiến thương mại CCV Group, để điều tra hành vi bị cáo buộc liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép từ hàng trăm nhà đầu tư trên cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, bà Mai Hà Trang cùng các cộng sự đã triển khai nhiều chiến dịch quảng bá rầm rộ về mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ cây rau má. Thông qua các hội thảo, buổi thuyết trình và hoạt động tiếp thị trực tiếp, doanh nghiệp này liên tục giới thiệu những triển vọng kinh doanh hấp dẫn, đồng thời cam kết mức lợi nhuận từ 5-8% mỗi tháng nhằm thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư.

Để tham gia, khách hàng được ký kết dưới hình thức “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” liên quan đến các dự án sản xuất và chế biến sản phẩm từ rau má. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định nhiều thông tin được CCV Group đưa ra về dự án, quy mô hoạt động cũng như hiệu quả kinh doanh không phản ánh đúng thực tế.

Trước đó, bà Mai Hà Trang từng công khai định hướng phát triển doanh nghiệp với mục tiêu đưa nông sản trở thành dược liệu và biến dược liệu thành thực phẩm phục vụ đời sống hàng ngày. CCV Group cũng quảng bá các sản phẩm có nguồn gốc từ rau má là hướng đi chiến lược nhằm cung cấp thực phẩm giàu dinh dưỡng, an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

Dù vậy, quá trình xác minh cho thấy ngay cả khi tình hình tài chính doanh nghiệp xuất hiện dấu hiệu khó khăn và thua lỗ, hoạt động huy động vốn vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Đến tháng 3/2023, CCV Group bất ngờ dừng toàn bộ việc chi trả lợi nhuận cũng như hoàn trả vốn góp cho các nhà đầu tư theo cam kết. Sau đó, hệ thống website của doanh nghiệp ngừng hoạt động, dữ liệu liên quan bị xóa bỏ, khiến nhiều nhà đầu tư đồng loạt gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Theo cơ quan điều tra, số người bị hại bước đầu được xác định lên tới hàng trăm người tại nhiều tỉnh, thành phố. Tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính vượt 1.000 tỷ đồng. Dòng tiền được chuyển vào tài khoản của pháp nhân CCV Group và một số tài khoản cá nhân liên quan, trong đó có tài khoản mang tên bà Mai Hà Trang.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy CCV Group được thành lập ngày 9/10/2018 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long, vốn điều lệ 6 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng chuyên dụng. Đến tháng 10/2020, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty CP Xúc tiến thương mại CCV Group và chuyển hướng sang lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính.

Một diễn biến đáng chú ý là vào tháng 3/2022, công ty tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, gấp 10 lần chỉ trong thời gian ngắn. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp bắt đầu triển khai mạnh các chương trình huy động vốn đầu tư gắn với dự án rau má.

Ngoài CCV Group, doanh nghiệp này còn tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Vua Rau Má. Bà Mai Hà Trang được giới thiệu là người đại diện theo pháp luật của cả hai doanh nghiệp. Trong các chương trình truyền thông trước đây, CCV Group từng quảng bá việc phát triển vùng nguyên liệu rau má tại Long An và xây dựng chuỗi sản phẩm phục vụ thị trường chăm sóc sức khỏe.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập các cá nhân có liên quan tại nhiều địa phương để làm rõ vai trò, trách nhiệm trong vụ án. Qua xác minh thực tế, phần lớn các văn phòng và địa điểm đăng ký hoạt động của CCV Group hiện đã ngừng hoạt động hoặc không còn người làm việc.

Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nhằm xác định đầy đủ thiệt hại, số lượng người bị hại và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.