Vụ Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố: Tài sản khách hàng có bị ảnh hưởng?

Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông báo chính thức vào ngày 6/4. Doanh nghiệp cho biết đang phối hợp nghiêm túc với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình điều tra.

Trong thông báo, Bảo Tín Minh Châu khẳng định hoạt động kinh doanh hiện vẫn diễn ra bình thường và thông suốt. Doanh nghiệp cho biết thời gian gần đây đã thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Theo thông tin công bố, từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh các nghĩa vụ tài chính vẫn được thực hiện đầy đủ theo quy định, đồng thời quyền lợi của khách hàng và đối tác được đảm bảo. Các sản phẩm vàng bạc đá quý do công ty cung cấp được khẳng định đáp ứng tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Liên quan đến vụ án, công ty cho biết sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, cam kết khắc phục các tồn tại và tuân thủ nghiêm quy định pháp luật trong thời gian tới. Cuối thông báo, doanh nghiệp gửi lời xin lỗi vì những lo lắng phát sinh và mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, đối tác và các cơ quan báo chí.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình an ninh trật tự trong 3 tháng đầu năm 2026, trong đó công bố nhiều diễn biến liên quan đến các vụ án lớn. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp kinh doanh vàng có trụ sở tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm song song. Trong đó, một hệ thống gồm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; hệ thống còn lại là phần mềm kế toán Misa được sử dụng để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, các đối tượng bị cho là đã chỉ đạo xóa dữ liệu trên các phần mềm nội bộ, chuyển sang sử dụng Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán xử lý, tổng hợp trước khi đưa vào hệ thống kế toán để kê khai thuế.

Kết quả trích xuất dữ liệu giai đoạn 2020–2023 cho thấy doanh thu thực tế của doanh nghiệp khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với số liệu báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, tang vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.